IFE canaliza a CNBV 400 solicitudes de información

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio (Quadratín México).- El Instituto Federal Electoral (IFE) canalizó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de abril a junio pasado más de 400 solicitudes de información, principalmente de estados de cuentas de bancos, como parte del proceso electoral.

En conferencia de prensa, el vocero de la CNBV, Carlos López Moctezuma,  resaltó que ello implicaría romper el secreto bancario.

El director de Proyectos Especiales de la comisión precisó que dichas solicitudes incluyen a personas físicas y morales, y las que se clasifican como  políticamente expuestas.

“Durante el proceso electoral hemos sido rigurosos en darle atención a los temas electorales”, señaló.

Para la parte electoral, dijo, “somos un intermediario de información entre las autoridades electorales y el sistema financiero”.

Agregó que durante el periodo electoral, todas las solicitudes que ha hecho tanto el IFE como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) se han atendido de manera inmediata.

Asimismo se han turnado al sistema financiero, han regresado y se han enviado a las autoridades electorales, precisó el funcionario.

Sobre el caso Monex, aclaró que la CNBV sólo supervisa el cumplimiento de los controles antilavado de dinero.

Aclaró que quien investiga y determina transacciones ilícitas es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

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