Continúa juicio contra presunto líder Zeta, José Treviño Morales

AUSTIN, 16 de abril (Quadratín México).-  El proceso contra José Treviño Morales y cuatro coacusados de asociación delictuosa, por lavado de dinero para el cártel mexicano de Los Zetas, se está llevando a cabo en esta ciudad de Texas.

Los fiscales federales afirmaron este martes que el negocio de cría de caballos de carreras en Oklahoma sólo era una fachada para el lavado dinero.

En su exposición inicial, el fiscal Douglas Gardner dijo al jurado que Treviño Morales dirigía la operación ilícita de lavado de dinero en la que había gastado 16 millones de dólares comprando caballos finos en 30 meses.

El abogado defensor de  Treviño Morales, David Finn, afirmó que su cliente era simplemente un “empresario ecuestre legítimo” sobre el que se enfocó la policía, debido a los presuntos nexos de su familia con Los Zetas, una de las organizaciones delictivas y de narcotráfico más grandes y violentas del mundo.

La esposa e hija de Treviño Morales se declararon culpables de cargos menores, mientras que sus hermanos continúan prófugos.

Más exposiciones y testimonios iniciales estan previstos en el transcurso del día.

Según documentos del caso en la corte de distrito este, del estado estadunidense de Texas, el fiscal Robert Pitman busca confiscar 60 millones de dólares inactivos de Treviño Morales y sus dos hermanos, quienes presuntamente lideraban una organización de lavado de dinero que operaba de Chicago a Venezuela.

Miguel y Omar Treviño Morales, presuntos líderes y hermanos de José, también están inculpados en el caso y están entre los diez fugitivos más buscados de México.

Los hermanos Treviño Morales están acusados de montar la operación “Tremor” en un rancho de Oklahoma, un lucrativo esquema para ganar carreras de caballos, incluyendo el All American Futurity, la mayor competencia en su categoría.

Para el juicio se esperan los testimonios de varias y poderosas instituciones financieras, como el Bank of America, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, aunque los abogados advirtieron que los bancos actuaban como colaboradores y no estaban bajo sospecha de malos manejos.

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