Concilia CNBV 3,174 amparos con UIF, SAT y FGR en 2022

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio de 2023.- En el periodo del 10 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022, se emplazó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como autoridad responsable a tres mil 302 juicios de amparo.

En la mayoría de ellos, en tres mil 174, se reclamaron actos relacionados principalmente con aseguramientos de productos financieros, es decir, congelamientos de cuentas bancarias, o solicitudes de información financiera.

De acuerdo al Informe Anual 2022, remitido a la Comisión Permanente por el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la CNBV, este último punto de solicitudes de información financiera fueron requeridos por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como las procuradurías de los Estados o diversos tribunales jurisdiccionales, entre otros.

La Comisión, en su carácter de autoridad ordenadora, fue señalada en 128 juicios, cuyos temas relevantes fueron: por ahorradores de una IBM, en los que se impugnó la revocación a la autorización para operar como tal; en contra del oficio de autorización de oferta pública de adquisición de acciones.

En contra del oficio mediante el cual se le niega la autorización para adquirir de forma directa acciones representativas de capital; en contra de un oficio de requerimiento de información y de una orden de visita de investigación, relacionadas con una Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Entidades No Reguladas (ENR)

En contra del procedimiento de licitación pública nacional electrónica; en contra de oficios por los que se instruye la implementación de acciones y medidas correctivas a una Sociedades Financieras Populares (Sofipo).

Dan trámite a 5 requerimientos de la CNDH

En contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como en contra de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera; y en contra de un oficio de visita de investigación especial.

En el tema de los Derechos Humanos, el documento destaca la atención y el trámite a cinco requerimientos de informes pormenorizados solicitados por la CNDH respecto de los expedientes integrados por quejas presentadas en contra de la CNBV, concluyendo tres de ellas favorablemente para la Comisión al no haber recomendación alguna por parte del órgano garante, quedando dos asuntos en proceso de resolución.