Envía SAT cartas a dados de alto en actividades de riesgo como apuestas

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2024.- El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.

A través del Programa de cartas orientación, el cual forma parte de los principales ejes del plan de acción del SAT, se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:

•             Juegos con apuesta, concursos o sorteos

•             Tarjetas de servicios y prepagadas

•             Cheques de viajero

•             Préstamos o créditos por instituciones no financieras

•             Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles

•             Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes

•             Subasta o venta de obras de arte

•             Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres

•             Servicios de blindaje de autos o inmuebles

•             Traslado o custodia de valores y dinero

•             Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente

•             Servicios de fe pública

•             Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

•             Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)

•             Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles

•             Proveedores de activos virtuales