Abren Parlamento en Senado para discusión sobre combate al lavado

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2025.- La Comisión de Justicia del Senado de la República inició un Parlamento Abierto sobre el Análisis y discusión de las reformas legislativas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, con representantes de la Asociación de Bancos de México.

El presidente de esta instancia legislativa Javier Corral Jurado reiteró que uno de los objetivos de esta iniciativa es atender las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en su cuarta ronda de observaciones a los países miembros. 

Y, antes de que venga la quinta ronda de evaluación y seguimiento, el Senado de la República busca colmar estas observaciones y estas sugerencias en un trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria del Gobierno de la República”, adelantó el senador de Morena.

En análisis de la iniciativa que reforma a la Ley Federal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las reformas que se proponen a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal, Javier Corral recordó que el 22 de enero pasado se hizo la entrega formal a los miembros de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

Al iniciar el proceso de intercambio, discusión y análisis de estas reformas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el morenista recibió a José Luis Stein y Gabriel Ibarra Hernández, en representación de la Asociación de Bancos de México.