Avala Senado ley antilavado ante 13 votos en contra y 19 abstenciones

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2025.- El Pleno del Senado aprobó la reforma para combatir a la criminalidad económica y transnacional, mediante una serie de medidas legales para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, la mayoría de Morena y aliados avalaron, en lo general, esta herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto, dijo Javier Corral.

El dictamen aprobado cumple con los compromisos internacionales derivados de la participación en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar sanciones o restricciones que deterioren la posición financiera y reputacional de México a nivel global.

Atiende las observaciones emitidas en la evaluación mutua de 2018 del GAFI, especialmente en identificación de beneficiarios finales, supervisión de actividades no financieras y debida dirigencia respecto de personas políticamente expuestas.

Paso firme de cortar de raíz las redes financieras del crimen: Morena

En posicionamientos de los grupos parlamentarios, por Morena, el senador Óscar Cantón Zetina defendió que este dictamen remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo se trata de una auténtica acción de Estado con vocación de justicia y con el compromiso firme de cortar de raíz las redes financieras del crimen.

Es un mensaje poderoso, fuerte: en México ya no gobiernan los corruptos, ni manda el crimen, hoy manda el pueblo mexicano”, aseveró.

Por el PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez expuso que hay ambigüedad y exceso cuando se define a las personas políticamente expuesta, pues según el dictamen señala a quien ha sido funcionario público en el país, en el extranjero y a quienes se encuentren relacionados con esto.

Por PVEM, Waldo Fernández confió en que esta reforma antilavado ayudará a reconstruir el tejido social y a socavar la violencia, pero, sobre todo, fortalecerá el sistema financiero del país.

También por el Partido Verde, Luis Alfonso Silva Romo destacó que la ley antilavado evita que el sistema financiero y económico sea utilizado para fines ilícitos y viene a combatir al crimen organizado y cualquier actividad con dinero mal habido e ilícito.

Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota advirtió que la ley antilavado se trata de una persecución contra las actividades informales, contra las organizaciones religiosas o filantrópicas y contra los depósitos en efectivo a tarjetas de crédito, a tarjetas de prepago y a recibos por honorarios.

Si tú depositas 90 mil pesos en efectivo a tu tarjeta de crédito ya eres una sociedad mercantil que no tiene actualizado los padrones de proveedores; eres sujeto sospechoso de lavado de dinero”, alertó.

Por el PT, Geovanna Bañuelos expresó que “es momento de decir con claridad que en México el dinero sucio no encontrará puertas abiertas ni complicidades encubiertas por la ley, que aquí la legalidad no es un recurso negociable”.

Y por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales también advirtió sobre el alcance de esta ley antilavado en el artículo sobre las “personas políticamente expuestas” y cuyas personas relacionadas con ellas serán conforme a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda.