Buscará Senado cambios en Ley Antilavado para modificar montos

MÉXICO DF, 7 de abril de 2015.- A poco más de un año de la entrada en vigor de la Ley Antilavado de dinero que establece mecanismos de identificación y aviso a la Secretaría de Hacienda de empresas y negocios considerados como vulnerables a las prácticas de blanqueo de capitales, los senadores Blanca Alcalá Ruiz del PRI;  Armando Ríos Piter del PRD; y Ernesto Cordero del PAN, propusieron una adecuación y actualización de los montos de registro y de los montos de aviso establecidos en la ley vigente.

En la iniciativa que presentaran mañana en sesión de la Cámara Alta, los legisladores de los tres Grupos Parlamentarios, plantean una reducción de la carga económica actual, que soportan los sujetos obligados en la integración de expedientes de identificación y en la generación de reportes, así como la revisión y adecuación de los montos establecidos para la restricción de operaciones en efectivo que permita agilizar el intercambio comercial en los rubros de inmuebles, vehículos y metales.

Las reformas planteadas se acercan en mayor medida a las recomendaciones y notas interpretativas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que establecen, entre otras, un monto mínimo de 3 mil dólares, es decir alrededor de 45 mil pesos, para la identificación del usuario en el caso de juegos con apuestas, concursos y sorteos y del equivalente a 500 veces el salario mínimo en el caso de organizaciones sin fines de lucro.

Asimismo, se amplía el ámbito material de la ley con la inclusión como Actividades Vulnerables de aquellas realizadas por fideicomisos como venta de autos, inmuebles, colecciones de obras de arte, etcétera y se anexan operaciones realizadas a través de los denominados “monederos virtuales”.

En compra de vivienda se plantea el incremento del monto vigente para generar el aviso a la SHCP, de 540 mil pesos a 1 millón 76 mil 640 pesos y para comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres pasaría de 432 mil pesos para la generación del aviso a la SHCP, a 511 mil 404 pesos.

Y para construcción o transmisión de propiedad de inmuebles el límite para generar acuse a Hacienda pasa de 540 mil pesos a 1 millón 121 mil 600 pesos y en compra de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas se pasa de 216 mil pesos a 337 mil 531.50 pesos.