Desarrolla PGR plataforma tecnológica contra el lavado de dinero

MÉXICO, DF, 11 de noviembre de 2014.- La Procuraduría General de la República (PGR) desarrolla una plataforma tecnológica que permitirá analizar y procesar con la mayor efectividad en menor tiempo posible la información relacionada con el delito de lavado de dinero, informó el director general de Apoyo Legal y Financiero de la Unidad de Análisis Financiero de la dependencia federal, Gerardo Córdova Bejarano.

En su participación en el foro “Análisis sobre la implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero”, Córdova Bejarano, detalló que la PGR ha iniciado diferentes funciones que le competen en esta legislación, como son los convenios con entidades públicas y trabajar en la definición de mecanismos para el análisis e intercambio de información.

Respecto a las actividades de la Unidad Especializada, precisó se basan en cinco ejes: análisis de información y actividades económicas por regiones, evaluación de crecimiento de sectores y regiones, detección de salarios anormales; variables criminales, socioeconómicas y financieras de cuentas bancarias.

En el mismo tema, el integrante del área de análisis de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Martín Montealegre Hernández, propuso analizar y reducir las 15 actividades consideradas por la ley como sospechosas o vulnerables de ser reportadas por indicio de que sus recursos tengan un origen ilícito.

La Secretaría de Hacienda precisa que existen 15 actividades catalogadas como vulnerables, entre las que destacan juegos, concursos y sorteos, compra venta de inmuebles, de vehículos, joyas, obras de arte, tarjetas de prepago, la construcción y venta de inmuebles, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.