Instruye INAI a la CNBV entregar información del caso Ficrea

MÉXICO, DF, 29 de julio de 2015.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregar, entre otra información, copia de los documentos relacionados con la intervención gerencial, las observaciones, las multas y apercibimientos impuestos a FICREA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, informó el instituto a través de un comunicado.

Por unanimidad, el órgano colegiado resolvió siete recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de la CNBV, quienes se inconformaron con las respuestas del sujeto obligado a sus solicitudes de acceso, en las que declaró la reserva de la información, argumentó su inexistencia, la entregó incompleta o proporcionó otra que no correspondía a la requerida.

En este orden, el Pleno revocó en cinco casos la respuesta de la CNBV y le instruyó:

Entregar versión pública de los documentos fuente que dan cuenta de las multas y apercibimientos aplicados a Ficrea, entre el 1 de enero de 2010 al 7 de noviembre de 2014.

Proporcionar versión pública del oficio de observaciones número 123/100877/2014, del 26 de junio de 2014 y del oficio de observaciones de la Visita de Inspección Especial, en materia de prevención de lavado de dinero.

Buscar y dar a conocer los informes actualizados que le entregó el Interventor Gerente de Fidrea, entre el 22 de diciembre de 2014 y el 27 de marzo de 2015, que contienen: relación de bienes y derechos a valor real cedidos en pago a Ficrea, los cuales se encontraban en posesión de Leadman Trade y de Baus & Jackman, así como avances de la intervención gerencial, en los que Leadman Trade y Baus & Jackman Leasing reconocen adeudos y, mediante la dación en pago, entregan bienes a Ficrea.

Precisar fuente, lugar y forma en que se puede consultar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la página de internet con la información referente a la autoridad competente para recibir una reclamación relacionada con un contrato de crédito celebrado con una sociedad financiera popular.

Buscar y entregar alguna expresión documental que pudiera dar cuenta de los motivos por los cuales el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no ha aceptado el cargo de liquidador en el caso Ficrea.

En los dos asuntos restantes, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la CNBV y le ordenó buscar y dar a conocer el documento, mediante el cual confirmó a HR RATINGS que desde 2012 sabía de la triangulación de Ficrea en sus contratos; así como indicar fuente, lugar y forma en la que se puede consultar el documento de la Autorización para la operación de la Federación Atlántico Pacífico de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, S.C., como Federación, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El Pleno del INAI determinó que toda esa información debe ser pública porque da cuenta de las atribuciones de supervisión y vigilancia de la CNBV.