Llamará Senado a comparecer a SHCP, CNBV y PGR por caso FICREA

MÉXICO, DF, 23 de diciembre de 2014.- El senador perredista Mario Delgado, adelantó que llamará a comparecer a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray; de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam y al director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, por irregularidades del caso FICREA en el que fueron defraudados 6 mil 500 ahorradores.

La presencia de los funcionarios responde a que según el integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, estamos ante una omisión tan grande de dichas autoridades que llama a la sospecha, ya que de acuerdo con la gráfica de evolución de la cartera de FICREA que pasó de 770 millones en 2012 a 2 mil 300 millones en 2013 y ha declarado públicamente el director de la CNBV que las primeras intervenciones y cuestionamientos son en marzo de 2014, cuando la cartera era de 3 mil 300 millones de pesos y “en las narices” de la CNBV se incrementó al doble es decir en noviembre llega a 6 mil 240 millones de pesos, dijo Delgado Carrillo.

“Curiosamente los desfalcos ocurren cuando ya está la intervención de las autoridades, durante septiembre y octubre se efectuaron transferencia a una de las empresas relacionadas por mil 500 millones de pesos, es decir hay una investigación de la PGR y enfrente de ellos trasladan de forma irregular mil 500 mdp a una empresa relacionada”, sostuvo el perredista.

Esto luego que el pasado 7 de noviembre, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención de la Sociedad Popular FICREA S.A de C.V., a consecuencia de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo; aunado a la falta de transparencia e integridad de la información solicitada por la CNBV y triangulación de recursos de los ahorradores.

Para ocultar la transferencia irregular de fondos que realizaban desde la Sofipo hacia empresas relacionadas, la administración engañaba a sus clientes haciéndoles firmar dos adeudos, un en esa empresa y otro en Leadman, sin embargo los clientes solo recibían el monto suscrito una vez.

Con este mecanismo, la administración consiguió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenían ningún sustento económico, pero que servía para respaldar su información contable y el segundo, la transferencia de los recursos a una empresa no supervisase en sonde se disponía de ellos de forma discrecional y arbitraria

De esta manera, el total de la cartera de crédito que a octubre de 2014 era de 6 mil 284 millones de pesos se transfirieron a empresas relacionadas 5 mil 900 millones, sin embargo púnicamente pudiero0n constatar la integración de expedientes de arrendamiento por 3 mil 200 millones de pesos.

De acuerdo con la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los recursos transferidos se usaron para transferencias al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios como nóminas de capitán de aeronaves y la compra de un yate, en otros.

Ante este panorama, el senador exigió que la CNBV explique a los defraudados cuál fue el resultado de la investigación y la intervención a FICREA, dónde están las cuentas congeladas de las transferencias realizadas a las empresas relacionadas, cuáles fueron los resultados de la investigación de la PGR y lo más importante, por qué no hay nadie procesado, ni detenido como responsable.

Finalmente detalló que buscarán un Punto de Acuerdo en la sesión de la Comisión Permanente del próximo 7 de enero para que la CONDUSEF entregue toda la información relacionada con el caso y exigirle que asuma sus facultades para la defensa de los usuarios de servicios financieros.