Quintana Roo, BC y DF, lavanderías del crimen organizado

MÉXICO, DF, 21 de junio de 2014.- Baja California, Distrito Federal y Quintana Roo son las entidades donde se lava más dinero proveniente del crimen organizado en México, destaca información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtenida por Quadratín.

En 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detectó operaciones irregulares por 748 mil 300 dólares en Baja California, por 600 mil 617 dólares en el Distrito Federal y por 542 mil 668 dólares en Quintana Roo.

Las otras entidades con mayores montos provenientes de operaciones ilícitas detectados por el gobierno federal son Jalisco (374 mil 535 dólares); Baja California Sur (245 mil 920 dólares); Guanajuato (202 mil 938 dólares); Sonora (198 mil 498 dólares); Chihuahua (183 mil 290 dólares); Estado de México (181, mil 351 dólares) y Tamaulipas (114 mil dólares 540).

Los datos indican que en los últimos cinco años las operaciones inusuales por lavado de dinero se han incrementado al pasar de 77 mil 321 en 2009 a 108 mil en 2013,

Sin embargo, de 2011 a 2013, los montos de operaciones irregulares detectadas por el gobierno federal han disminuido significativamente al pasar de 6 millones 641 mil dólares a 4 millones 693 mil dólares en dicho periodo.

Entre los estados del país con mayor número de operaciones internas preocupantes para la SHCP destacan Colima con 81 y el Distrito Federal con 67.

En 2013 el Congreso mexicano aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita para implementar candados en el uso de dinero en efectivo y mecanismos de identificación de los clientes cuando sus operaciones superen montos establecidos, con el fin de reducir el lavado de dinero proveniente del crimen organizado.