Recibió PGR en un año 95 denuncias por lavado de dinero por 53 mmdp

MÉXICO, DF., 19 de diciembre de 2015.- En el periodo de septiembre de 2014 a agosto de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) un total de 95 denuncias por la probable comisión del delito de lavado de dinero por aproximadamente 53 mil millones de pesos, detalla el documento turnado por la Presidencia de la República al Senado como respuesta al Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En la información se detalla que las denuncias remitidas a la PGR en la actual administración han aumentado más del 100 por ciento con respecto a las presentadas entre 2007 y 2012.

De acuerdo con el informe del Ejecutivo federal, este año se incorporaron a la Lista de Personas Bloqueadas, emitida por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un total de dos mil 27 personas o empresas, entre las cuales se encuentran mil 575 de origen extranjero y 452 de origen nacional.

En relación a estos se bloquearon saldos por cuatro mil 72 millones de pesos y cinco millones de dólares, y en el período de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, se logró el aseguramiento de 260 millones 933 mil 390.96  pesos y 115 mil 119.87 dólares de los Estados Unidos, lo que representa un incremento de alrededor del 100 por ciento respecto de los años de 2011 y 2012.

También se informó que los datos de la UIF para monitorear operaciones, conductas o actividades relacionadas con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se ha incrementado en 63 por ciento respecto a la información recibida durante el año 2012.