Actores políticos deben rendir cuentas para fortalecer democracia: Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2021.- Para mejorar como sociedad necesitamos ser autocríticos y que los actores políticos rindan cuentas de su actuar frente a la sociedad para fortalecer la democracia y disminuir la corrupción, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo. 

“Debemos reflexionar que este tipo de recursos de la delincuencia organizada, recursos provenientes de particulares para buscar contrataciones futuras y de peculado electoral, no deben llegar nunca a las campañas electorales y eso es obligación de todas y de todos”, añadió en el marco de la celebración del decimoquinto aniversario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

Al impartir la Conferencia Magistral: Transparencia y Combate a la corrupción en Procesos Electorales, Santiago Nieto Castillo versó su ponencia en torno a las acciones específicas que se llevan a cabo en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para blindar el actual proceso electoral, así como la generación de una estrategia nacional antilavado de dinero, producto de una evaluación nacional, donde la corrupción aparecía como la segunda amenaza, antecedida por el crimen organizado.  

Comentó que, derivado de dicho convenio, el INE lleva a cabo la fiscalización y atención de quejas respecto de los ingresos y gastos de los partidos políticos, precandidatos y precandidatas, para evitar que se introduzcan recursos ilícitos; en tanto que desde la UIF se busca prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que se realicen desde los organismos o dependencias de la Federación.  

Explicó que entre los factores que potencializan la corrupción se encuentran los controles políticos discrecionales o poderes judiciales débiles, cuando la sociedad civil es pasiva o la academia es complaciente o cuando las élites políticas se resisten a tener controles.   

Nieto Castillo afirmó que el país tuvo un avance importante en el proceso de combate a la corrupción y en materia electoral, toda vez que la ley determina que se deben llevar a cabo acciones de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la UIF con el objetivo de detectar las operaciones que se realicen con empresas fachadas durante los procesos electorales. 

Al respecto, destacó que en el actual periodo electoral se analizaron reportes bancarios de septiembre de 2020 a marzo de 2021, en los que se identificaron 86 operaciones inusuales relacionadas a 79 personas. 

El titular de la UIF, recordó que una de las facultades de su institución es el congelamiento de cuentas y, hasta el momento, se tiene en “lista de personas bloqueadas” a mil 137 personas y 4 mil 647 cuentas, con un monto que asciende a $1, 309, 563, 097.72. 

Refirió que, para evitar el lavado de dinero durante el actual proceso electoral, el pasado 8 de febrero se firmaron dos anexos técnicos con el INE, con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres y evitar transacciones financieras mediante empresas fachadas. 

De manera remota y con la participación del Comisionado Presidente del INFO, Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Raúl Contreras Bustamante, y como moderadora la Secretaria Académica de la Facultad de Derecho, Dra. Sonia Venegas Álvarez.  En su mensaje de bienvenida, Bonilla Gutiérrez comentó que la participación del titular de la UIF marca un momento clave dentro de los festejos del Instituto porque con esta conferencia se pone de manifiesto la relación que hay entre la transparencia y el combate a la corrupción en materia electoral. 

Aseguró que los retos que tenemos como sociedad deben convertirse en una auténtica conquista que nos motive a reinventar de manera permanente la educación, la transparencia, la democracia, la rendición de cuentas, la ciencia, la justicia para fortalecer el progreso del país.