Avalan en Comisiones dictamen contra financiamiento al terrorismo

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio de 2025.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron con 23 votos a favor y seis abstenciones del PAN y PRI, un dictamen para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la prevención del financiamiento al terrorismo.

El morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, destacó que esta iniciativa pretende garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.

En reunión extraordinaria de las comisiones unidas, el senador de Morena abundó que la relevancia de esta reforma refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones. 

Además, actualiza definiciones de importancia como relación de negocios, amplía la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales manifestó su preocupación al permitir que información se pueda proporcionar, sin restricción alguna, a la Secretaría de Hacienda, sin intervención judicial previa. 

“Nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud pueda tener acceso a datos personales de las y los mexicanos, a información financiera y patrimonial, y a todo lo que tenga que ver con su parentesco. Nos parece que esto es sumamente delicado”, expresó.

La iniciativa propone una serie de modificaciones e incorporaciones normativas tanto a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como al Código Penal Federal.