Bloquea UIF 3 mil 200 mdp, 22 mdd y 991 mil euros

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de diciembre de 2023.- Como parte de las medidas cautelares para inmovilizar recursos presumiblemente procedentes de actividades ilícitas, al 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la Lista de personas bloqueadas a 536 sujetos, cuyo monto asciende a tres mil 200 millones 59 mil 11.19 pesos.

El Informe de Labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla además 22 millones 451 mil 396.83 dólares estadounidenses y 991.66 euros en los montos bloqueados, del septiembre de 2022 a junio de este año.

El documento destaca que la UIF realizó 11 mil 592 notas de inteligencia en los que analizó a 15 mil 663 sujetos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos precedentes.

Estas notas fueron diseminadas a diversas autoridades nacionales e internacionales para colaborar en las investigaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de los trámites, servicios y procesos pertinentes compartidos entre dependencias, la UIF presentó 116 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos precedentes, lo que representa un incremento de 30.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Del total de las denuncias presentadas, el 73.2 por ciento (85) se presentaron ante la Fiscalía General de la República y 26.7 por ciento ante fiscalías y procuradurías estatales.