Bloquea UIF operaciones de casinos ligados al Cártel del Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico.

Además, de las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el Departamento de Tesoro, entre los involucrados se encuentra la familia Hysa y numerosos establecimientos de juego en México involucrados presuntamente lavado de dinero y una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa.

La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

El análisis, en el que también participó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos.

Lo anterior, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.

Derivado de ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

Las 19 empresas:

• Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V

• Bliri S.A. de C.V. (Mexico)
• Cucina Del Porto S.A. de C.V. (Mexico)
• Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)
• El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)
• Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)
• Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)
• Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (Mexico)
• H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)
• Hysa Forwarders S.A. de C.V. (Mexico)
• LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (Mexico)
• LH Rental S.A. De C.V. (Mexico)
• Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)
• Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)
• Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)
• Rosetta Gaming S.A. de C.V. (Mexico)
• Hysa Holdings Inc (Canada)
• Rosetta Gaming Inc (Canada)
• Rosetta Gaming SP ZOO (Poland)