UIF bloquea a 22 objetivos tras designación de la OFAC de EU

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó el bloqueo de 22 objetivos —siete personas físicas y 15 personas morales— tras ser designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta acción se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional que ambos países mantienen para la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, refirió la UIF en un comunicado.

La integración de las listas internacionales de la OFAC permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.

La UIF aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y no una determinación judicial, por lo que no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin los elementos probatorios correspondientes.

La Unidad, en su labor, realizará un análisis de la información financiera de los sujetos designados y, de identificar actividades ilícitas, dará aviso inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales correspondientes.

La UIF reafirma que todas sus acciones de cooperación internacional se realizan conforme a la ley y con el objetivo primordial de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.