Congela EU cuentas de los Arzate García, operadores de Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO., 9 de agosto de 2023.- El embajador Ken Salazar celebró el fallo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de congelar los recursos financieros de los hermanos Alfonso y René Arzate García, operadores del cártel de Sinaloa.

También fue sancionado Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”. 

“La sanción contra 3 operadores del Cártel de Sinaloa reafirma nuestro compromiso por interrumpir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas en todas sus etapas y cortar los recursos financieros de las organizaciones criminales transnacionales”, cita un post del embajador Ken Salazar.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) informó que la acción de hoy enfoca en individuos claves responsables para facilitando el tráfico ilícito de drogas mortales, incluso fentanilo, hacia los Estados Unidos, donde causan problemas muy serios”.

El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson, informó que esta acción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Es el resultado de la continua colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) División Campo San Diego, El Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) Oficina Campo San Diego — “Major Mexican Traffickers Strike Force”, La Oficina del procurador de San Diego, y el Departamento de policía de San Diego.

Alfonso Arzate García y su hermano Rene Arzate García están establecidos en Tijuana, Baja California, México y son jefes de plaza del Cartel de Sinaloa, donde han trabajado durante años como operadores de alto nivel.

Los hermanos Arzate García administran las operaciones de narcotráfico en Tijuana y los municipios circundantes, además están involucrados en el tráfico de grandes cantidades de drogas ilícitas, incluido fentanilo, a los Estados Unidos.

Son conocidos por ser extremadamente violentos, también están involucrados en operaciones tácticas como secuestro y ejecuciones para el Cartel de Sinaloa. En acusaciones distintas presentadas el 25 de julio de 2014, los hermanos Arzate García fueron imputados por delitos de narcotráfico en la Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de California. A la fecha, los hermanos Arzate García son fugitivos.

También sancionan al Chino Ántrax

La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó que también se congelan las cuentas de Rafael Guadalupe Félix Núñez (Félix Núñez), quien empezó su carrera criminal trabajando como un sicario del Cartel de Sinaloa.

En 2008, tras la separación del Cartel de Sinaloa y la Organización de los Beltrán Leyva, una nueva ala armada del Cartel de Sinaloa fue formada por el ahora fallecido Rodrigo Arechiga Gamboa (“Chino Ántrax”) que pasaría a llamarse “Los Ántrax”.

Entre sus miembros originales estaba Félix Núñez, quien luego se hizo conocido como “El Changuito Ántrax”.

 Tras el arresto de Rodrigo Arechiga Gamboa en diciembre de 2013, Félix Núñez tomo más responsabilidad y, el 25 de julio de 2014, Félix Núñez fue acusado con cargos de narcotráfico en una Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de California.

Fue arrestado por las autoridades mexicanas en noviembre de ese año y, en 2017, escapó de prisión en Culiacán, Sinaloa, con algunos otros miembros del Cartel de Sinaloa. A la fecha, Félix Núñez es un fugitivo.

¿En qué consiste la sanción?

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de la persona designada que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.

Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de O.E. 14059 y Kingpin Act.

Se informa que la acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más.

“Esta acción demuestra el enfoque fortalecido de la Administración para salvar vidas al interrumpir el tráfico de fentanilo ilícito y sus precursores en las comunidades estadounidenses. La OFAC, en coordinación con sus socios del Gobierno de Estados Unidos y contrapartes extranjeras, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas”, cita el comunicado.

Además, las personas que participen en ciertas transacciones con la persona designada hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.

El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en ingles), sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento.