Congelados más de 5 mmdp en cuentas ligadas a lavado, narco o corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que en la presente administración se congelaron más de cinco mil millones de pesos en cuentas bancarias de personas físicas y morales que se vieron involucradas en hechos relacionados con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Entrevistado al término de la reunión que sostuvo con los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el funcionario federal detalló que, esta cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Explicó que, ese dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Nieto indicó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto estar liberando las cuentas.

“Con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”, manifestó.

Además, añadió, en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Cuestionado sobre la presunta asociación del Presidente de la República y su esposa con 26 empresas, el funcionario afirmó que, “son falsas, ya que no corresponden los datos del sistema financiero” y agregó que se harán las investigaciones pertinentes para detectar el origen de la misma.