Continuarán en prisión 5 imputados por caso Black Wallstreet Capital

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio de 2023.- Con relación a la empresa financiera Black Wallstreet Capital, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, aclaró que la causa penal iniciada con motivo de la investigación sigue vigente.

“Por lo que las cinco personas imputadas por la posible comisión del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita continuarán en prisión preventiva”, resaltó Lara López, en mensaje a medios.

Subrayó que la resolución dictada por una autoridad federal, sólo aplica para los delitos imputados que corresponden a ese fuero, que son contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no así para el que corresponde al fuero común, como es el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

“Por lo tanto, aclaramos que la resolución federal no genera un cambio en la situación jurídica de los imputados por el delito del fuero común, por lo que dichas personas continuarán internas en el Reclusorio Norte.

“Además, hasta este momento, la empresa financiera no ha presentado denuncia alguna por el faltante del numerario y del monto real que han referido en medios de comunicación, ni tampoco han acreditado la legal procedencia del dinero”, detalló.

La defensa de Black Wallstreet Capital señala que los agentes reportaron durante el cateo a sus instalaciones 168 mil dólares, pero que lo que habrían sustraído son casi tres millones de dólares y 15 millones de pesos. 

MP separado

El pasado 26 de mayo, derivado de los actos de investigación efectuados por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la FGJCDMX, fue separado de su cargo al agente del Ministerio Público que coordinó el cateo a la empresa financiera de la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

FGJCDMX resaltó que dicho servidor público se encuentra sujeto a investigación, debido a que posiblemente habría incurrido en una deficiente integración de la carpeta de investigación durante la práctica de cateo.

El agente del Ministerio Público suspendido, adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, posiblemente fue omiso en preservar el lugar de los hechos y, presuntivamente, ocultó evidencia encontrada, alterándose el lugar y las evidencias localizadas.

“Conducta que tenía la obligación de impedir, como garante de la legalidad de las acciones efectuadas por los servidores públicos para la ejecución de la orden de cateo autorizada por la autoridad judicial.

“Con la conducta desarrollada por dicha persona, posiblemente habría incumplido la normatividad y principios rectores del servicio público, que tiene obligación de ejecutar como agente del Ministerio Público de la FGJCDMX”, detalló la Fiscalía, en un comunicado.

Antecedentes del caso refieren que el 14 de marzo de este año se autorizó la Orden de Cateo en el domicilio de la empresa financiera referida. La inspección debía ejecutarse dentro de los tres días posteriores a la emisión del oficio.

Un día después, el 15 de marzo, se ejecutó la diligencia ordenada, interviniendo en dicha diligencia el agente del Ministerio Público ya suspendido.

El servidor público tenía la conducción de la investigación, y por tanto era responsable de supervisar la actuación de los elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y peritos que intervinieron; diligencia en la que se localizaron armas largas y cortas; droga y dinero en efectivo, pesos y dólares.

De los actos de investigación efectuados por la Unidad de Asuntos Internos, se advierte que el agente del Ministerio Público posiblemente fue omiso en preservar el lugar de los hechos.