Denuncian al banco HSBC en Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero

BUENOS AIRES, 18 de marzo (Quadratín México).- El gobierno de Argentina denunció al banco británico HSBC ante la justicia por evasión fiscal y lavado de dinero, luego de que a fin del año pasado fue multado por mil 900 millones de dólares por faltas semejantes en México y Estados Unidos.

La denuncia presentada por la agencia recaudatoria oficial, Afip, se encuentra en manos de la justicia desde febrero y es por irregularidades registradas a partir de 2009.

“En lo que va del curso de la investigación, en seis meses ya llevamos acreditados 392 millones de pesos (76.9 millones de dólares) en movimientos fraudulentos, generadores de evasión y de lavado de dinero”, dijo en una conferencia Ricardo Echegaray, titular de la Afip.

El funcionario explicó que directivos locales del banco se asociaron con empresas particulares que proveían recibos apócrifos, y de este modo permitían el movimiento irregular de capitales.

“El banco facilitó una maniobra y es responsable y armador de esa estructura de asociación ilícita (…). Esperemos no sólo cobrar lo que corresponde sino que la justicia aplique la sanción que corresponde”, añadió Echegaray.

El mes pasado, el presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, reconoció en Inglaterra que la compleja estructura y la amplia extensión territorial del banco lo volvía atractivo para el lavado de dinero.

En 2011, HSBC inició una reestructuración que incluyó la centralización del control de operaciones regionales, en busca de evitar escándalos, como el que lo llevó a pagar en diciembre último la mayor multa nunca antes cubierta por una institución financiera.

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