
Detienen a 14 por presunta reventa para el Puebla vs Diablos Rojos
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de mayo de 2025.- Fue detenido el dueño de firma de servicios financieros Black Wallstreet Capital, Juan Carlos M., acusado de delincuencia organizada.
El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fue detenido este martes y su estatus es traslado.
Durante junio de 2023 y con relación a investigaciones sobre posibles operaciones irregulares de Black Wallstreet Capital, tras cateo y como resultado de una mesa de trabajo de autoridades estatales y federales, fueron detectadas transferencias millonarias sin reportar ante las instituciones hacendarias.
En mensaje a medios, el entonces vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, añadió que, en particular, identificaron operaciones de esa empresa entre las que destacan siete reportes inusuales:
Dicha firma, posiblemente, opera con empresas de las llamadas factureras, incluidas en los listados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables.
Lara López señaló que Black Wall Street Capital tiene como accionista principal a Juan Carlos M., a quien la FGJCDMX le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y quien posiblemente pretendió enviar esos recursos a otra empresa.