EU sanciona a contadores y empresas en Puerto Vallarta ligadas al CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2024.- Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a fraudes de tiempos compartidos liderados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se informó en un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, el programa de acción rápida de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) público un Aviso, junto con la OFAC y el FBI, a las instituciones financieras que provee una descripción detallada de los esquemas de fraudes de tiempos compartidos en México relacionados con el CJNG y otras organizaciones criminales establecidas en México.

“Estafadoras de los carteles operan equipos sofisticados de profesionales quienes aparecen normales en papel o en el teléfono – pero en realidad son lavadores de dinero expertamente entrenados en defraudar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

“Llamadas y correos electrónicos no solicitados pueden parecerse legítimos, pero en actualidad vienen de criminales apoyados del cartel. Si algo parece ser una estafa, es probable que sea así. El Tesoro y nuestros socios estamos usando todas nuestras herramientas para quebrantar esta actividad nefario, que financia cosas como el tráfico de drogas mortales y personas, y animamos al público usar nuestros recursos para vigilarse contra estas amenazas”, agregó.

Se informó que la OFAC coordinó esta acción con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como socios del gobierno de Estados Unidos—La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingles), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles).

Empresas y contadores sancionados

Hoy, OFAC sancionó a los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzon (Arredondo), Xeyda Del Refugio Foubert Cadena (Foubert) y Emiliano Sánchez Martinez (Sánchez) de conformidad con la E.O. 14059 por ser propietarios, controladores, o por dirigir, o haber actuado o pretender actuar en representación directa o indirectamente del CJNG, una persona sancionada de conformidad con la E.O. 14059.

Estos contadores con sede en Puerto Vallarta asisten al CJNG en actividades de fraude de tiempos compartidos y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas. Arredondo es la media hermana de Julio Cesar Montero Pinzon (alias “El Tarjetas”) miembro importante del CJNG, a quien designó OFAC de conformidad con la E.O.14059 el 2 de junio de 2022.

Foubert está casada con Sánchez y es la hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, un abogado mexicano vinculado a las actividades de fraude de tiempos compartidos del CJNG y a quien designó la OFAC el 30 de noviembre de 2023.

También hoy, OFAC sancionó a cuatro empresas mexicanas de conformidad con la E.O. 14059. OFAC sancionó a Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V.— en supuesto a comprometerse a participar en el comercio mayorista— por ser propiedad, estar controlada, o por dirigir, o haber actuado o pretendido actuar para, o en representación, directa o indirectamente de Arredondo, una persona sancionada de conformidad con la E.O. 14059.

Adicionalmente, OFAC sancionó Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. y Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.— en supuesto a comprometerse en actividades de bienes raíces— por ser propiedad, estar controlada, o por dirigir, o haber actuado o pretendido actuar para, o en representación directa o indirectamente de Foubert, una persona sancionada de conformidad con la E.O. 14059.

Finalmente, OFAC sancionó a Bona Fide Consultores FS S.A.S., un despacho de contabilidad, por ser propiedad, estar controlado, o por dirigir, o haber actuado o pretendido actuar para, o en representación directa o indirectamente de Sánchez, una persona sancionada de conformidad con la E.O. 14059.

Operan en call centers

Estas organizaciones criminales trasnacionales operan los llamados call centers en México con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados, o representantes de ventas externos con sede en los Estados Unidos. 

Los defraudadores ubican y defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de complejos esquemas de telemercadeo de años, suplantación de identidad y esquemas de tarifas anticipadas, incluidas las estafas de salida, realquilar e inversión del tiempo compartido.

Las víctimas de fraude de tiempos compartidos en México son a menudo atacadas otra vez después en esquemas de estafas de revictimización que se hacen pasar por firmas de abogados con sede en los Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales.

Las victimas a menudo envían pagos a los estafadores mediante transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasmas mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasmas adicionales y fideicomisos controlados por los miembros del cartel, miembros de la familia o lavadores de dinero de terceros, incluidos contadores cómplices y otros profesionales.

Este Aviso conjunto establece las metodologías, tipologías financieras y los indicadores de alerta asociados con el fraude de tiempos compartidos en México para ayudar a las instituciones financieras con la identificación y notificación de actividades sospechosas con evidencia para FinCEN y las autoridades.

Las instituciones financieras con clientes que son víctimas de fraude de tiempos compartidos en México se les invita a denunciar a las autoridades federales para activar el Programa de Acción Rápida de FinCEN para potencialmente interceptar y recuperar los fondos robados fraudulentamente en alianza con la UIF de México.  

Así fue el fraude

Hace más de una década, el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragan (Aguirre)—ahora fallecido—aprendió del fraude de tiempos compartidos de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses.

En aproximadamente 2012, Aguirre enseñó al CJNG sobre el fraude de tiempos compartidos y busco su apoyo para hacerse cargo de este esquema altamente lucrativo de los rivales en Puerto Vallarta y en otros lugares. Eventualmente, el CJNG tomó el control más directo y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario.

El origen

En 2023, OFAC anunció tres acciones sancionado a un total de 50 personas y empresas ligadas, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempos compartidos del CJNG.

El 2 de marzo de 2023, OFAC sancionó a ocho empresas mexicanas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059.

Luego El 27 de abril OFAC sancionó a 7 personas mexicanas y 19 empresas mexicanas de conformidad con la E.O. 14059. Y el 30 de noviembre de 2023 OFAC sancionó a tres individuos mexicanos y 13 empresas mexicanas de conformidad con la E.O. 14059.

Con base en las tres acciones tomadas en 2023, hoy la OFAC sancionó a individuos y empresas mexicanas adicionales de conformidad con la E.O. 14059 que están vinculados, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempos compartidos del CJNG. Estos individuos y empresas están localizados en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el cual es un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras varias actividades ilícitas.