FBI acusa a Zetas de lavar dinero en banco estadounidense

NUEVA YORK, 9 de julio (Quadratín México).- El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Los Zetas de lavar dinero procedente del narcotráfico a través del Bank of América, el segundo más grande de Estados Unidos.

La agencia policial aseguró que tiene un informe de 35 páginas que pone en evidencia vínculos entre miembros del violento grupo criminal Los Zetas y el banco estadounidense.

Las pruebas ya fueron entregados a una corte de Texas. De acuerdo a la FBI, Los Zetas, a través de José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, uno de los jefes principales del grupo criminal, abrieron cuentas en Charlotte, estado norteamericano de Carolina del Norte, a nombre de Tremor Enterprises.

La empresa, la cual operaba con dinero procedente del narcotráfico, se ostentó como una dedicada a la compra y entrenamiento de caballos de carreras de pura sangre.

De hecho, Tremor Enterprises debutó con enorme éxito al difícil y cerrado círculo de corredores de caballos, ganando un primer premio de 2.5 millones de dólares en el 2010.

El diario New York Times dijo que mucha gente sospechaba de la procedencia sospechosa de Tremor, pero nadie se atrevía a decir nada.

“El dueño de Tremor Enterprises, José Treviño Morales, nunca ocultó el hecho de que procedía de una familia muy pobre y que él era albañil, pero sin embargo un día compró un caballo 875 mil dólares, con el cual ganaron una importante carrera”, agregó el diario.

Después de meses de investigación, sin embargo, José Treviño Morales fue arrestado hace poco más de un mes en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros cargos criminales.

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