Frenan UIF y Tesoro de EU 180 accesos ilícitos al sistema financiero

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de septiembre de 2024.- Durante el semestre comprendido del 20 de noviembre de 2023 al 19 de mayo de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera de México colaboró con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 18 acciones contra 98 casos sospechosos. 

Como resultado se evitó que 180 personas accedieran de forma ilícita al sistema financiero mexicano, de acuerdo al Tercer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, remitido al Senado de la República. 

Asimismo, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, ambas de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana pudo detectar y combatir esquemas de fraude, destaca el documento.

En el Tercer Informe Semestral se resaltan los esfuerzos binacionales México y Estados Unidos en la persecución de redes criminales, así como en la interrupción y desmantelamiento de sus finanzas para minar sus capacidades financieras.

Destaca la capacitación del Centro de Operaciones del Ciberespacio de la Secretaría de la Defensa Nacional que “visitó e intercambió información de ciberamenazas en un marco de cooperación bilateral para lograr un Internet interoperable, seguro, confiable y un ciberespacio estable, con el fin de desmantelar redes financieras del crimen organizado trasnacional y reducir sus actividades”.

El informe fue remitido por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana en cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio en materia de Guardia Nacional, y por el cual se describe las acciones realizadas y los resultados obtenidos por los elementos de la Sedena y la Marina asignados a estas labores.