Hasta ahora, congela nuevo gobierno cuentas por 3 mil 800 mdp y 42 mdd

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, destacó la importancia que tiene la medida de bloqueo de cuentas bancarias a personas que están presuntamente relacionadas en operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que es una herramienta que sirve para combatir la inseguridad y la corrupción.

Entrevistado durante su visita a la Cámara de Diputados donde se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Nieto Castillo destacó que esta medida, facultad de la UIF, ha sido de gran importancia para la actual administración, pues hasta el momento se han congelado cuentas bancarias por más de tres mil 800 millones de pesos y 42 millones de dólares.

Ante ello, refirió que acudió a San Lázaro para expresar a los legisladores la necesidad de aprobar modificaciones a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de establecer, dijo, una garantía de audiencia y un procedimiento que permita el bloqueo de las cuentas con el objetivo de que, “este tipo de recursos de procedencia ilícita no siga lastimando a la sociedad mexicana en temas como la trata de personas, la prostitución forzada, y asuntos relacionados con el tráfico de drogas, de armas y la corrupción.

Al respecto refirió que, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la cuentas permanecen bloqueadas, ya que, la Unidad de Inteligencia Financiera consiguió que los jueces de distrito negaran las suspensiones provisionales y definitivas a esta casa de estudios, por lo que la UAEH ha presentado la solicitud de garantía de audiencia que les concede la ley.

Detalló que siguen analizando las 15 cajas de documentación presentadas con las que la Universidad busca acreditar la procedencia licita de los recursos bloqueados, y dejó en claro que la dependencia a su cargo trabaja con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias.

«El trabajo de la UIF es en este momento analizar la información y la salida es muy simple si se logra acreditar la procedencia lícita de los recursos se desbloquearán (las cuentas), de lo contrario, permanecerán bloqueados y seguirán las acciones legales que correspondan», advirtió.

Sobre el caso del magistrado Isidro Avelar, presuntamente involucrado en la entrega de sobornos de organizaciones delictivas como el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el funcionario federal indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha presentado las denuncias correspondientes, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió de sus funciones.

Tanto en este caso como en el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, sostuvo que las cuentas bancarias de los implicados están intervenidas, a fin de corroborar movimientos financieros ilícitos y evitar operaciones económicas también de tipo irregular.

Recordó que a raíz de la información revelada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano, que identificó ligas de distintos personajes, incluyendo al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, con actividades ilegales, se ordenó el congelamiento de cuentas a 42 personas físicas y morales.

Destacó que la instrucción del Presidente de la República es la de presentar, frente a cualquier caso que se detecte de operación ilícita en el sistema financiero, las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en su caso, las vistas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a Petróleos Mexicanos (Pemex), y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en caso de probable participación de magistrados y jueces federales.

Señaló que en lo que va de la presente administración, se han presentado 56 denuncias ante la FGR, y se han dado 31 vistas a autoridades de tipo administrativo, por delitos como corrupción política, trata de personas, robo de hidrocarburos, empresas fachadas y otros.