Investigación a casinos tiene sustento legal y jurídico: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGR) contra casinos por lavado de dinero, cuentan con un sustento jurídico y legal.

“Todas las investigaciones que hace el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen sustento legal, no hay nada que tenga que ver con un asunto político”, declaró la mandataria federal.

Explicó que las investigaciones en torno a la deuda tributaria tienen antecedentes que vienen desde 2008, “incluso mucho antes de que entrara el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Sheinbaum Pardo también señaló que los operativos que realiza el Gabinete de Seguridad se llevan a cabo porque existen pruebas de lavado de dinero en algunas entidades de la República.

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Por su parte, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó las acciones de que se tomaron luego de que se realizaron las denuncias correspondientes a los casinos investigados:

• Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
• Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
• Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

“A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención y se desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales”, concluyó el secretario.