Vigente investigación de UIF contra alcalde electo de Tulum

TULUM., Q.Roo., 21 de septiembre de 2021.- La presidencia del municipio de Tulum, Quintana Roo, está en riesgo de quedar en el limbo, el alcalde electo de morena, Marciano Dzul Caamal, podría perder en los tribunales la elección e incluso enfrentar a la justicia por diversos delitos.

Desde el pasado 14 de mayo, una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra del también ex priista, Marciano Dzul, ante la Fiscalía General de la República aún se encuentra en curso. 

De acuerdo con la investigación realizada por la UIF, el alcalde electo de Tulum podría ser responsable de delitos relacionados con la operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Marciano Dzul Caamal, de acuerdo con el documento presentado por la UIF señala que en los últimos años ha realizado retiros y operaciones bancarias consideradas como sospechosos y que estarían siendo investigadas para definir si pudieran constituirse en algún delito por el supuesto uso de cantidades en efectivo de origen desconocido. 

“Las operaciones antes descritas despiertan alerta a esta Unidad de inteligencia financiera, dado que los retiros de efectivo suman la cantidad de $ 29, 420 714.27 (veintinueve millones cuatrocientos veinte mil setecientos catorce pesos 27/100 moneda nacional) y los depósitos por    $10, 100, 960.03 (diez millones cien mil novecientos sesenta pesos 33/100 moneda nacional), lo cual inevitablemente es un factor de riesgo…” refiere la denuncia presentad ante la FGR el 21 de mayo de 2021.

La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentada por el director general de Procesos Legales, Javier Humberto Domínguez Aguilar, y fue dirigida al maestro Alfredo Higuera Bernal, subprocurador especializado en investigaciones de delincuencia organizada, de la Fiscalía General de la República.

La fortuna de él y su familia suponen presentó un incremento considerable a partir de sus cargos como servidor público:

-Cuarto regidor en el ayuntamiento de solidaridad, quintana roo (2005-2008) 

-Primer periodo como presidente municipal de tulum, quintana roo (2009-2011) 

-Director general de la comisión para el desarrollo de la etnia maya y comunidades indígenas del estado de Quintana Roo (2011-2013) 

En una de las conclusiones presentadas por el director general de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de hacienda y crédito público, señala: “ la persona referida ha ingresado al sistema financiero recursos que con un alto grado de probabilidad tienen origen en el despliegue de conductas ilícitas y tuvieron como objetivo el ocultar su origen, propiedad y destino…las mecánicas descritas en la tipología de lavado de dinero denominada lavado de dinero producto de la corrupción”.