Las sanciones a HSBC México sólo serán administrativas: CNBV

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio, (Quadratín México).- Debido a las acusaciones de lavado de dinero procedente de los cárteles de la droga, documentado en el Senado de Estados Unidos, el banco HSBC México sólo recibiría sanciones administrativas, informó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz.

En entrevista radiofónica , el titular de la CNBV dijo que esto sería así debido a que el banco británico no tenía los controles internos adecuados.

“Lo que yo te diría es que aquí la falta de controles, la falta de diligencia para prevenir estos temas pueden resultar en faltas administrativas que no están todavía resueltas…. En la medida en la que haya habido personas que estén `lavando` dinero, quienes son los delincuentes son las personas que utilizan diversos medios para `lavar` dinero”, declaró.

Babatz agregó que en Estados Unidos nadie está acusando al banco de ser cómplice de los delincuentes, y que las debilidades de esa institución en el tema del “lavado” de dinero habían sido evidenciadas por la Comisión desde el 2002.

Qmx/grr