
Necesario, reglamentar leyes aprobadas en periodo extraordinario: Monreal
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de junio de 2025.- Sergio Gutiérrez Luna anunció la recepción en San Lázaro de la minuta que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.
Esta iniciativa tiene el objetivo fundamental de proteger el sistema financiero del país y combatir la delincuencia organizada, así como los recursos de procedencia ilícita.
A través de sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados hizo referencia al documento, el cual ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La minuta incluye la adición de nuevas disposiciones que buscan reforzar las herramientas para investigar y perseguir delitos relacionados con operaciones de origen ilícito.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la obligación impuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de definir los requisitos para la alta y registro en un sistema electrónico relacionado con actividades vulnerables.
Además, deberá coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, lo que asegura un enfoque integral en la lucha contra la delincuencia.
La reforma también establece medidas proporcionales cuando se identifique un riesgo elevado en algún país en relación con operaciones ilícitas, así como la promoción de la creación de unidades especializadas en las entidades federativas para el análisis de información patrimonial.
Especifica que las operaciones que excedan ciertos umbrales monetarios deberán ser reportadas a la SHCP y detalla la obligación de mantener registros precisos sobre operaciones con activos virtuales.