Sanciona EU a Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, y a 3 del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo de 2023.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a Joaquín Guzmán López—un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el cuarto miembro de Los Chapitos—así como a tres miembros del Cártel de Sinaloa por su implicación en el tráfico de fentanilo.

Los sancionados son parte de una red del Cártel de Sinaloa supervisada por Los Chapitos que es responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas a los Estados Unidos.

“La acción de hoy es una continuación del esfuerzo por interrumpir la cadena de suministros global del fentanilo ilícito, incluyendo a productores, proveedores, y transportistas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson.

“El Tesoro, en estrecha colaboración con el Gobierno de México y las agencias estadounidenses, seguirá haciendo uso de sus facultades para perseguir e interrumpir las actividades de Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa”, agregó.

EL ASCENSO DEL CÁRTEL DE SINALOA AL DOMINIO DEL NARCOTRÁFICO

Fundado en los años 80, el Cártel de Sinaloa inicialmente operó como una coalición entre los más poderosos narcotraficantes en México. A principios de la década de 2000, Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán Loera consolidaron su poder, el cual condujo al ascenso del Cártel de Sinaloa como uno de las más grandes y notorias organizaciones de narcotráfico en México.

El Cártel de Sinaloa controla el narcotráfico en regiones clave de México, particularmente a lo largo de la costa del Pacifico. Usando estos puntos estratégicos, el cártel trafica varias toneladas de drogas ilícitas, incluyendo el fentanilo, heroína y metanfetamina a los Estados Unidos.

EL LEGADO DURADERO DEL CHAPO: LOS CHAPITOS

Después del arresto, extradición y la condena posterior de Guzmán Loera en una corte federal de los Estados Unidos, cuatro de sus hijos buscaron colectivamente continuar con el legado de su padre en el narcotráfico y heredar el liderazgo del Cártel de Sinaloa. Comúnmente conocidos como Los Chapitos o Los Menores, los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto a sus hermanastros Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López— designado hoy —lideran una poderosa facción del Cártel de Sinaloa.

Los cuatro miembros de Los Chapitos están acusados de cargos federales de tráfico de drogas en los Estados Unidos en una o más jurisdicciones federales, incluyendo el tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, el Distrito del Sur de California y la Sección de Drogas Peligrosas y Narcóticos (NDDS por sus siglas en inglés) del Distrito de Columbia.

En conjunto, estas tres jurisdicciones han participado durante décadas en un esfuerzo multi distrital y recientemente revelaron la treceava acusación sustituida en contra de los cuatro Chapitos el 14 de abril de 2023.

También el mes pasado, el distrito del sur de Nueva York presentó cargos iniciales sobre tres de los cuatro Chapitos. OFAC designó previamente a los hermanos Guzmán Salazar, así como a Ovidio Guzmán López, en 2012 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin) y nuevamente en 2021 de conformidad con E.O. 14059.

UNA CONTINUA EXPANSION DE LA RED DE LOS CHAPITOS 

OFAC designó a Joaquín Guzmán López, quien trabaja en estrecha colaboración con sus hermanos y es responsable de supervisar varios aspectos del imperio de narcotráfico de Los Chapitos. Por ejemplo, Joaquín Guzmán López está involucrado en la administración de súper laboratorios—los cuáles frecuentemente han sido abastecidos por una red gestionada por los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma con sede en Sinaloa— y en el tráfico de drogas ilícitas a los Estados Unidos. En febrero de este año, OFAC designó a los hermanos Zamudio Lerma de conformidad con la E.O. 14059.

Joaquín Guzmán López fue acusado por primera vez por cargos federales de narcotráfico por el NDDS del Distrito de Columbia en 2018 y desde entonces ha sido acusado de múltiples acusaciones sustituidas en el Distrito Norte de Illinois, incluyendo una acusación abierta el 14 de abril de 2023.

Las otras tres personas designadas este martes por la OFAC incluyen a Raymundo Pérez Uribe, quien lidera una red de proveedores usados por el Cártel de Sinaloa para obtener precursores químicos para la fabricación de drogas ilícitas; Saul Páez López, quien está involucrado en coordinar el envío de drogas ilícitas para sus primos primeros, Ovidio y Joaquín Guzmán López; y Mario Esteban Ogazon Sedano, quien compra precursores químicos ilícitos para Ludim Zamudio Lerma y opera laboratorios ilegales de droga a nombre del Cártel de Sinaloa.

Adicionalmente, Sumilab S.A de C.V. (Sumilab), que es una empresa de químicos y equipos de laboratorio con sede en Culiacán, Sinaloa, fue designada hoy por su participación en proveer y enviar precursores químicos para y los miembros del Cartel de Sinaloa y sus socios. OFAC designó a los cuatro individuos, así como a Sumilab, de conformidad con la E.O. 14059 por haber comprometido, o haber intentado comprometer en actividades o transacciones que hayan materialmente contribuido, o represente un significante riesgo material para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción.

Además, OFAC designó una empresa de bienes raíces con sede en Sinaloa, Urbanización, Inmobiliaria Y construcción de Obras, S.A de C.V., por ser propiedad, controlada o dirigida, o haber actuado o pretender actuar directa o indirectamente a nombre de Mario Esteban Ojazo Sedano.

Mientras Ovidio Guzmán López fue capturado en México en enero de este año, Joaquín Guzmán López y los hermanos Guzmán Salazar siguen prófugos. A través de su programa de recompensas de narcóticos, El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, así como una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Esta acción fue coordinada estrechamente con el gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, y es el resultado de la continua colaboración de la Oficina de campo del FBI en Phoenix (Agencia residente en Tucson), El Agregado legal del FBI en San Salvador (sub-Oficina Ciudad de Guatemala), la Oficina de Distrito de Tampa de la DEA (CHEMEX), el Agente Especial a cargo de la HSI en Phoenix, la Oficina de campo de la HSI en Nogales y la Oficina de campo de la HSI en Spokane.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de este día, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.