Sucesos
De Segob habrían salido 2 mmdp dirigidos a cuentas de García Luna
La UIF investiga a ex colaboradores de García Luna
Santiago Nieto
Justicia
UIF va tras Lozoya con 4 denuncias y con 2 por Romero Deschamps ante FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera, instancia de la SHCP, ha judicializado dos de las...
Política
Aumentan en 31% denuncias por lavado de dinero y facturas falsas
En el año 2019 suman 174 denuncias presentadas
Política
Cero tolerancia a corrupción, sin importar cercanía con Presidente: UIF
Cargo o militancia política no eximen a nadie de cumplir la ley, advierte Santiago...
Nacional
Aunque UIF denunció a Romero Deschamps, no congeló sus cuentas
La Secretaria de Hacienda negó haber congelado cuentas bancarias del líder de los trabajadores...
Justicia
Investigan a 34 miembros de Caja Libertad Servicios Financieros
Santiago Nieto dijo que se analiza el caso en particular del ex titular de...
Nacional
Da UIF golpe financiero a presuntos organizadores de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas...
Justicia
Ficha EU a ex gobernador Roberto Sandoval
Está involucrados en acciones a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la...
Justicia
Congelan cuentas ligadas al portal Zona Divas
Ignacio N, alias El Soni, fue detenido en Playadel Carmen y fue ingresado al...
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Acuerdan Sheinbaum y UIF facilitar combate a financiamiento ilícito
La mandataria capitalina explicó que las acciones también permiten retroalimentación entre la UIFlocal y...