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Da UIF golpe financiero a presuntos organizadores de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas...
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Ficha EU a ex gobernador Roberto Sandoval
Está involucrados en acciones a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la...
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Congelan cuentas ligadas al portal Zona Divas
Ignacio N, alias El Soni, fue detenido en Playadel Carmen y fue ingresado al...
Metropolitana
Acuerdan Sheinbaum y UIF facilitar combate a financiamiento ilícito
La mandataria capitalina explicó que las acciones también permiten retroalimentación entre la UIFlocal y...
Política
Recibió UAEH recursos de cuentas en 22 países, confirma SHCP
Santiago Nieto mantener el sigilo del análisis que realiza para en su momento llevar...
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En la mira de Hacienda, operaciones anormales por robo de combustible
Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Fina de la SHCP, aseguró que...
Nacional
Podrían citar a ex presidentes a declarar por huachicol
El Gobierno de la República llamará a todas las personas, incluyendo a ex funcionarios...
Política
Cancelan comparecencias en San Lázaro; no quisieron dar la cara, acusan
Argumentaron que los funcionarios están trabajando en la estrategia contra el combate al robo...
Nacional
Escalan 5 casos a PGR contra empresarios y ex funcionarios por huachicol
El Gobierno de México informó que de los 32 casos que se están investigando...
Política
Buscará Morena modelo normativo para la próxima Fiscalía: Santiago Nieto
Otro punto importante es se trata de un modelo de combate a la corrupción...