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Recibió PGR en un año 95 denuncias por lavado de dinero por 53 mmdp
En la información entregada por la Presidencia de la República al Senado se detalla...
lavado de dinero
Justicia
Asegura PGR complejo presuntamente utilizado para actividades criminales
Se trata de inmueble denominado Hotelito Desconocido, localizado en el poblado La Cruz de...
Justicia
Se opone PGR a prisión domiciliaria para Elba Esther Gordillo
La ex lideresa del SNTE está en la cárcel por los delitos de lavado de...
Justicia
Ordena INAI a PGR entregar datos de 38 implicados en lavado de dinero
Entre lo requerido se encuentra el nombre del grupo criminal al que pertenecían, situación...
Deportes
Escándalo en la FIFA; detienen a 10 de sus miembros, en Suiza
Los arrestos fueron pacíficos y al menos dos de los detenidos abandonaron el lujoso...
Nacional
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, con más averiguaciones por lavado de dinero
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el lavado de...
Nacional
Genera tráfico de drogas 400 mmdd a mafias: Manuel Mondragón
El funcionario federal expresó que en el caso de México anteriormente dichos recursos no...
Nacional
Detiene PGR a ex secretario de Gobierno de BC
Al detenido se le imputa la presunta responsabilidad en un delito estipulado en la...
Internacional
Investigan en España a Gabino Fraga, jefe de campaña de Peña Nieto
En la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes de Banco Madrid...
Justicia
Dictan auto de formal prisión al Z-42
Al ex líder de Los Zetas se le imputaron los cargos de: portación ilegal...