Sucesos
ASF y UIF firman convenio por información de inteligencia financiera
Pretenden crear un impacto significativo en la rendición puntual de cuentas y en la...
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Nacional
Bloquea UIF 3 mil 200 mdp, 22 mdd y 991 mil euros
Son recursos presumiblemente procedentes de actividades ilícitas
Nacional
Definitivo, fallo para que México recupere recursos de García Luna: UIF
En la demanda presentada, se busca recuperar 700 millones de dólares
Nacional
Difieren audiencia de Lozoya para el 18 de julio, aceptarían reparación
Abogado Miguel Ontiveros dijo que están dispuestos a garantizar la reparación
Nacional
García Luna desvió 745.9 mdd con red de corrupción de 44 empresas: UIF
En Florida se lleva a cabo un juicio civil en contra del exsecretario de...
Nacional
Por Pandora Papers, UIF denuncia a Murillo Karam ante FGR
Posiblemente esté relacionada con esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Política
Todo el respaldo y solidaridad al expresidente Peña Nieto: PRI
“Ya basta de los distractores del gobierno, sólo para hablar de todo, menos de...
Nacional
Cuidado con acusación a Peña, pide Monreal para no afectar debido proceso
Soslaya lanzar condenas ni sumarse al linchamiento contra ex mandatario emanado del PRI
Política
Santiago Nieto será asesor financiero de Nayarit
Nieto Castillo realizará una reingeniería a las finanzas del estado
Política
Estoy limpio y sin ningún enfrentamiento contra Fiscal: Santiago Nieto
SFP recibirá su declaración patrimonial