Nacional

Advierte UIF por casos de corrupción ante pandemia

23 Abril 2020, 22:03

De cómo acaparan los productos para subir los precios; así como problemas de desinformación...

Justicia

Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp

9 Abril 2020, 12:48

Santiago Nieto aseveró que a partir de esas denuncias se han generado vinculaciones a...

Nacional

UIF colabora en caso García Luna: Santiago Nieto

25 Febrero 2020, 16:42

Destaca que han proporcionado la información que nos han pedido de Estados Unidos

Nacional

Objetivo de UIF, propuestas a Ley de Instituciones de Crédito

30 Enero 2020, 18:28

Plantea retomar la reforma para generar una mejor redacción a efecto de clarificar que...

Nacional

Analizarán cambios en UIF para respetar debido proceso tras queja de FGR

9 Enero 2020, 7:57

El Gobierno federal se tendrá que poner de acuerdo en relación al debido proceso,...

Nacional

García Luna trianguló recursos con empresa NUNVAV Inc: UIF

27 Diciembre 2019, 9:20

Sntiago Nieto Castillo reveló que durante los años 2013, 2017 y 2018, hay pagos...

Metropolitana

Designan a nueva titular de UIF en CMDX

18 Septiembre 2018, 22:15

Lilia García Galindo sustituye a Ricardo Ríos Garza, quien la encabezó hasta el 15...

Política

Involucran a 2 familiares más de Aguirre en lavado de dinero

15 Febrero 2015, 22:47

Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez, hermano y sobrino del mandatario...