Nacional
Morena en San Lázaro buscará reunión con UIF por caso Tamaulipas
Por relevancia que tiene proceso de desafuero solicitado por Fiscalía General de la República
unidad de inteligencia financiera
Nacional
Advierte UIF por casos de corrupción ante pandemia
De cómo acaparan los productos para subir los precios; así como problemas de desinformación...
Justicia
Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
El ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, es acusado por el ataque con...
Política
Subcontratación tiene que acabar por el bien de todos: UIF
Santiago Nieto Castillo participó en el Parlamento Abierto en materia del outsourcing
Nacional
Investiga UIF si dinero de Estafa Maestra llegó a campañas electorales
Suma 2 denuncias ante Fepade por presunto lavado de dinero vinculado con financiamiento ilícito...
Nacional
Objetivo de UIF, propuestas a Ley de Instituciones de Crédito
Plantea retomar la reforma para generar una mejor redacción a efecto de clarificar que...
Nacional
Analizarán cambios en UIF para respetar debido proceso tras queja de FGR
El Gobierno federal se tendrá que poner de acuerdo en relación al debido proceso,...
Nacional
Quitan facultades a Ley Nieto
Avalan reserva a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo de...
Nacional
Da UIF golpe financiero a presuntos organizadores de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas...
Política
Marzo, con agenda llena por rezago en el Senado
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama informó se tienen al menos...