Alianza entre Unifimex y la UIF contra operaciones ilícitas

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2026 La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) sumó a sus integrantes a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y una mayor coordinación institucional, tras la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un comunicado se informó que el acuerdo fue suscrito por Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, y Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de Unifimex. La iniciativa aprovecha el conocimiento operativo, la experiencia y las capacidades tecnológicas del sector financiero mexicano para contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces de identificación, análisis y mitigación de riesgos.

Uno de los principales valores de esta alianza radica en el carácter multisectorial de la asociación, el cual permite incorporar distintas perspectivas del sistema financiero, identificar riesgos compartidos y promover soluciones coordinadas frente a amenazas complejas.

La agenda de trabajo acordada contempla cuatro ejes estratégicos: mitigación de riesgos; cooperación e inteligencia financiera; vinculación nacional e internacional; y transformación e innovación legal y regulatoria. Mediante estos rubros, ambas instituciones desarrollarán estudios, indicadores, tipologías, herramientas de análisis, programas de capacitación conjunta y propuestas de mejora normativa dentro de sus respectivas atribuciones.

Durante el protocolo de firma, la presidenta ejecutiva de la asociación y los jefes de cumplimiento de sus entidades integrantes reconocieron el trabajo de Reyes Colmenares y del equipo de la UIF, así como su desempeño durante el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual ha requerido un importante esfuerzo técnico e institucional.

A través de esta alianza, la organización y sus nueve grupos empresariales asociados —Arrendadora Actinver, Banco Azteca, BanCoppel, Círculo de Crédito, Consubanco, Grupo Gentera, Finsus, Fundación Dondé y Kapital— refrendan su compromiso con la integridad, la confianza y la estabilidad del sistema financiero mexicano.