Bloquea UIF cuentas de 15 ligados por EU al Cártel del Noreste

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste.

En una acción de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a estos 15 ligados al grupo criminal.

La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo e identificó posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.

Se identificó una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad.

Esto representa que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Las acciones de bloqueo de cuentas financieras, coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses, “fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”, destacó Hacienda.