Medida de EU contra Cártel de Santa Rosa refuerza acción en México: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que la medida adoptada por las autoridades de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México.

Al ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, particularmente en contextos de carácter transfronterizo”, añadió, en un comunicado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al cártel en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por el huachicol, lo cual, subrayó la SHCP, se inscribe en un marco de cooperación y coordinación internacional orientado a debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales con impacto transnacional.

Lista de Personas Bloqueadas

En el ámbito nacional, agregó, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización, lo que permitió, con anterioridad, la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, en la Lista de Personas Bloqueadas.

Estas acciones se han sustentado en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos”, resaltó.

Consideró que este refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones; además, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal.

Y remató que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.