Por huachicoleo, EU sanciona a 26 empresas ligadas a CJNG y a 9 miembros

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2024.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas con sede en México vinculadas a una red de robo de combustible que genera decenas de millones de dólares en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para Estados Unidos, el CJNG es responsable de una proporción significativa de fentanilo y otras drogas mortales traficadas en los Estados Unidos, para lo cual ha recurrido al robo de combustible en los últimos años, lo que ha resultado en miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano.

La acción de hoy se coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas y el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

El Tanque, uno de los sancionados

Uno de los integrantes del CJNG sancionados por Estados Unidos es Iván Cazarin Molina El Tanque, miembro senior del cartel, quien informa directamente al líder Rubén Oseguera Cervantes El Mencho, como parte de su círculo íntimo de asociados de confianza.

Involucrado en el ascenso y consolidación de CJNG, El Tanque opera en los estados mexicanos de Jalisco y Veracruz. Aunque se involucra principalmente en el robo de combustible,

El Tanque también se ha involucrado en el tráfico de drogas, la extorsión y el homicidio. El robo de combustible de El Tanque genera decenas de millones de dólares al año para él y CJNG. Roba combustible a través de grifos ilícitos de los oleoductos Pemex y lo almacena cerca de la ciudad de Veracruz en tanques de almacenamiento capaces de contener millones de litros.

A través de familiares y asociados que actúan como personas de frente, El Tanque administra una red de gasolineras minoristas aparentemente legítimas donde vende combustible robado. El Tanque también vende combustible robado a terceros en México, quienes a su vez lo venden al mercado estadounidense, a menudo en Texas.

Venden huachicol en gasolineras

La red de negocios de El Tanque es particularmente vulnerable a la disrupción dado su uso de empresas minoristas de gasolineras aparentemente legítimas para vender combustible robado.

En consecuencia, OFAC sancionó once empresas minoristas de gasolineras en la red de El Tanque y con sede en Veracruz, México, a saber:

Biocombustibles El Jicaro

Dos Oceanos Paso del Toro

Etanofuel

Rapicombustibles de Veracruz

Magnocombustibles de Veracruz

Ahorrocombustibles de Veracruz

Econocombustibles de Veracruz

Carburantes Dos Oceanos

Dos Océanos Combustibles y Combustibles

Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos

Suministros Combustibles Oceanos

Etanofuel (G Energy) es una empresa minorista de gasolineras propiedad, controlada o dirigida, directa o indirectamente, por El Tanque.

La OFAC también sancionó a una empresa de transporte de materiales peligrosos con sede en Veracruz, Traver Permisionarios, y a una empresa de construcción, Maquinas EDJA, apoyando las actividades de combustible ilícito de El Tanque.

OFAC designó Biocombustibles El Jicaro; Dos Oceanos Paso del Toro; Etanofuel; Rapicombustibles de Veracruz; Magnocombustibles de Veracruz; Ahorrocombustibles de Veracruz; Econocombustibles de Veracruz; Combustibles Dos Oceanos y Combustibles; Dos Oceanos y Combustibles; Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Oceanos; Suministros Combustibles Oceanos; Traver Permisionarios; y Maquinas EDJA de conformidad con E.O. 14059 por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretende actuar para o en nombre, directa o indirectamente, El Tanque.

Finalmente, la OFAC también sancionó a 13 empresas con sede en Veracruz, a saber: 3D Modern Printing Press; Aceites y Lubricantes Maye, S.A. de C.V. ; Aditivos y Suministros Etanofuel, S.A. de C.V. ; Combustibles y Lubricantes Maye, S.A. de C.V. ; Comercializadora Baguette Klic, S.A. de C.V. ; Comercializadora Coffe Klic, S.A. de C.V. ; Constructora Jjesa S.A. de C.V. ; Etanoplus, S.A. de C.V. ; Maxi-Gasoil Servicios, S.A. de C.V. ; Mayegas, S.A. de C.V. ; Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz, S.A. de C.V. ; Super Tiendas Klic, S.A. de C.V.; y Veracruzana de Servicios Hoteleros y Gastronomicos Los Angeles, S.A. de C.V.

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