Sanciona EU a red Bhardwaj con sede en Cancún por tráfico de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de octubre de 2025.- Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la Organización de Contrabando de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (TCO) con sede en Cancún, México.

Además, a su líder Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas y 16 empresas que han facilitado y se han beneficiado de las actividades criminales de la HSO.

De acuerdo con el Departamento de Tesoro, El Bhardwaj HSO ha contrabandeado a miles de extranjeros ilegales de Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia a los Estados Unidos. Además del contrabando de personas, el Bhardwaj HSO está involucrado en el tráfico de drogas, el soborno y el lavado de dinero.

“El Departamento del Tesoro está tomando medidas para tomar medidas enérgicas contra los contrabandistas de personas”, dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley.

Señaló que esta acción interrumpe la capacidad de esta red para introducir extranjeros ilegales en los Estados Unidos.

“La Administración Trump continuará apuntando y desmantelando organizaciones criminales terroristas transnacionales para proteger al pueblo estadounidense”, sostuvo.

La organización de contrabando de personas de Bhardwaj

El Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha combinado varios métodos de transporte para facilitar el viaje, por aire y por mar, de migrantes indocumentados de países que plantean preocupaciones de seguridad nacional a los Estados Unidos.

El Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, el Bhardwaj HSO facilitaba el alojamiento de los migrantes en albergues y hoteles antes de coordinarse con los asociados para transportar a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.

En colaboración con miembros del TCO de Hernández Salas designado por la OFAC, el HSO de Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancun-Mexicali para contrabandear migrantes indocumentados a los Estados Unidos. El 16 de junio de 2023, la OFAC designó al TCO de Hernández Salas de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.

Los servicios de contrabando de personas contratados por el Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. El Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.

La OFAC designó al Bhardwaj HSO de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.

Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un nacional dual indio-mexicano y el líder del Bhardwaj HSO. Bhardwaj es el autoidentificado fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Recoge y lava dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y varios negocios. Bhardwaj ha podido evadir a las autoridades policiales mientras sigue beneficiándose del contrabando de personas y el tráfico de drogas.