Nacional
Investiga UIF si dinero de Estafa Maestra llegó a campañas electorales
Suma 2 denuncias ante Fepade por presunto lavado de dinero vinculado con financiamiento ilícito...
Santiago Nieto
Política
UIF mantiene congelados mil mdp a CJNG, Cártel de Sinaloa y Unión Tepito
Santiago Nieto detalló que en total han congelado cerca de cuatro mil 500 mdp
Nacional
García Luna trianguló recursos con empresa NUNVAV Inc: UIF
Sntiago Nieto Castillo reveló que durante los años 2013, 2017 y 2018, hay pagos...
Sucesos
De Segob habrían salido 2 mmdp dirigidos a cuentas de García Luna
La UIF investiga a ex colaboradores de García Luna
Justicia
UIF va tras Lozoya con 4 denuncias y con 2 por Romero Deschamps ante FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera, instancia de la SHCP, ha judicializado dos de las...
Política
Aumentan en 31% denuncias por lavado de dinero y facturas falsas
En el año 2019 suman 174 denuncias presentadas
Política
Cero tolerancia a corrupción, sin importar cercanía con Presidente: UIF
Cargo o militancia política no eximen a nadie de cumplir la ley, advierte Santiago...
Nacional
Aunque UIF denunció a Romero Deschamps, no congeló sus cuentas
La Secretaria de Hacienda negó haber congelado cuentas bancarias del líder de los trabajadores...
Justicia
Investigan a 34 miembros de Caja Libertad Servicios Financieros
Santiago Nieto dijo que se analiza el caso en particular del ex titular de...
Nacional
Da UIF golpe financiero a presuntos organizadores de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas...