Nacional
Advierte Santiago Nieto: no habrá impunidad, ni para aliados de Morena
Indica que llegará al fondo de las investigaciones y determinará la participación de funcionarios...
Santiago Nieto
Justicia
Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
El ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, es acusado por el ataque con...
Nacional
UIF colabora en caso García Luna: Santiago Nieto
Destaca que han proporcionado la información que nos han pedido de Estados Unidos
Sucesos
Empresas fantasma y facturación simulada, efectos de outsourcing: UIF
Piden no tolerar outsourcing ilegal
Sucesos
Atacar finanzas de criminales, única manera de debilitarlos: Durazo
Signa convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera
Nacional
Investiga UIF si dinero de Estafa Maestra llegó a campañas electorales
Suma 2 denuncias ante Fepade por presunto lavado de dinero vinculado con financiamiento ilícito...
Política
UIF mantiene congelados mil mdp a CJNG, Cártel de Sinaloa y Unión Tepito
Santiago Nieto detalló que en total han congelado cerca de cuatro mil 500 mdp
Nacional
García Luna trianguló recursos con empresa NUNVAV Inc: UIF
Sntiago Nieto Castillo reveló que durante los años 2013, 2017 y 2018, hay pagos...
Sucesos
De Segob habrían salido 2 mmdp dirigidos a cuentas de García Luna
La UIF investiga a ex colaboradores de García Luna
Justicia
UIF va tras Lozoya con 4 denuncias y con 2 por Romero Deschamps ante FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera, instancia de la SHCP, ha judicializado dos de las...