Justicia
Investigan UIF y FGR nexos a la red criminal desmantelada en España
Debido a la comercialización de mármol, piedra y otro tipo de materiales
uif
Nacional
De las consolas a la lista negra: la UIF va tras DJ Rosita
Es señalada como pieza clave en el esquema financiero del Tren de Aragua
Justicia
Bloquea UIF operaciones de casinos ligados al Cártel del Pacífico
La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas...
Justicia
Así operaban los 13 casinos investigados por lavado de dinero
García Harfuch explicó el esquema con el cual las empresas de entretenimiento realizaban operaciones
Justicia
Acusa Grupo Salinas “persecución de Estado” por presunto lavado de dinero
La investigación es calificada por el conglomerado como un “acto autoritario e infundado”
Nacional
Investigación por huachicol fiscal no ha terminado, advierte Rosa Icela
La FGR, la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación trabajan en la...
Política
Respalda Ramírez Marín nombramiento de Reyes Colmenares en la UIF
Subraya que el proceso de selección se caracterizó por el consenso entre los distintos...
Política
Combatiremos redes de corrupción: Reyes Colmenares, nuevo titular de UIF
Omar Reyes Colmenares rindió protesta como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Nacional
Omar Reyes sustituye a Pablo Gómez al frente de UIF, confirma Sheinbaum
Tendrá que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación.
Nacional
Si las tiene, que EU envíe pruebas sobre lavado de dinero: Sheinbaum
En respuesta a los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos