Nacional

En EU, va UIF por activos ligados a García Luna

21 Septiembre 2021, 17:12

Demanda cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes al ex secretario de Seguridad Pública, sus...

Principal

UIF entregará a FGR información del caso Pegasus: Santiago Nieto

21 Julio 2021, 9:24

La empresa fachada Tech Bull obtuvo contratos con la PGR para la adquisición del...

Nacional

Morena en San Lázaro buscará reunión con UIF por caso Tamaulipas

4 Marzo 2021, 20:20

Por relevancia que tiene proceso de desafuero solicitado por Fiscalía General de la República

Nacional

Advierte UIF por casos de corrupción ante pandemia

23 Abril 2020, 22:03

De cómo acaparan los productos para subir los precios; así como problemas de desinformación...

Justicia

Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas

21 Abril 2020, 14:45

El ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, es acusado por el ataque con...

Política

Subcontratación tiene que acabar por el bien de todos: UIF

12 Febrero 2020, 11:39

Santiago Nieto Castillo participó en el Parlamento Abierto en materia del outsourcing

Nacional

Investiga UIF si dinero de Estafa Maestra llegó a campañas electorales

31 Enero 2020, 22:03

Suma 2 denuncias ante Fepade por presunto lavado de dinero vinculado con financiamiento ilícito...

Nacional

Objetivo de UIF, propuestas a Ley de Instituciones de Crédito

30 Enero 2020, 18:28

Plantea retomar la reforma para generar una mejor redacción a efecto de clarificar que...

Nacional

Analizarán cambios en UIF para respetar debido proceso tras queja de FGR

9 Enero 2020, 7:57

El Gobierno federal se tendrá que poner de acuerdo en relación al debido proceso,...

Nacional

Quitan facultades a Ley Nieto

12 Diciembre 2019, 21:37

Avalan reserva a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo de...