Concluye el AML Summit 2026 de Unifimex contra el lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026.- La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) y sus instituciones asociadas anunciaron la conclusión del Anti Money Laundering (AML) Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness, un encuentro binacional de dos jornadas orientarlo a robustecer la integridad y la seguridad del sistema financiero frente al lavado de dinero.

La cumbre congregó a representantes gubernamentales de México y Estados Unidos, directivos de entidades privadas, organismos internacionales y especialistas del sector. Por parte de las autoridades mexicanas destacaron las intervenciones de Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y de María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, participaron delegaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En la representación estadounidense acudieron integrantes de la Embajada de Estados Unidos en México, el Departamento del Tesoro, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El encuentro fue convocado conjuntamente por las organizaciones integrantes de Unifimex, entre las que figuran Arrendadora Actinver, Banco Azteca, BanCoppel, Círculo de Crédito, Consubanco, Finsus, Fundación Dondé y Gentera. A lo largo de las dos jornadas de trabajo se desarrollaron paneles de discusión y talleres técnicos enfocados en la efectividad operativa, el intercambio de información estratégica y la actualización de marcos regulatorios de prevención.