Economía
Hacienda fortalece régimen para prevenir lavado de dinero
Con la publicación de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI
lavado de dinero
Justicia
Tesoro de Estados Unidos acusa a 12 personas por lavado de dinero
Entre los acusados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés
Justicia
Confirma SSPC ingreso de Duarte al Altiplano; captura fue por lavado
César Duarte había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida
Economía
Consolida Unifimex esfuerzo público-privado contra lavado de dinero
Celebra con éxito el primer AML & Crypto Summit
Justicia
Acusa Grupo Salinas “persecución de Estado” por presunto lavado de dinero
La investigación es calificada por el conglomerado como un “acto autoritario e infundado”
Economía
Refuerza Unifimex blindaje contra lavado de dinero
Las instituciones financieras mexicanas renuevan su compromiso con la seguridad del sistema financiero nacional
Nacional
También CNBV interviene gerencia de Vector por acusación de EU por lavado
Después de hacerlo en CI Banco e Intercam Banco
Política
Recibe San Lázaro minuta contra lavado de dinero
Reforma Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...
Economía
Interviene CNBV temporalmente gerencia de CI Banco e Intercam
Por los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de...
Nacional
Si las tiene, que EU envíe pruebas sobre lavado de dinero: Sheinbaum
En respuesta a los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos