Consolida Unifimex esfuerzo público-privado contra lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2025.- Como parte de su compromiso con el sistema financiero, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) organizó y concluyó con éxito el primer AML & Crypto Summit, un encuentro sin precedentes en México que reunió a las autoridades más relevantes de Estados Unidos y México, instituciones financieras, empresas del ecosistema cripto, firmas globales de compliance, académicos y estudiantes, con el objetivo de mejorar la cooperación en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, sanciones internacionales y regulación de activos virtuales.

Organizado en coordinación con el IRS-CI, HSI y con la participación de agencias como OFAC y FinCEN, el Summit marcó un momento histórico: es la primera vez que se realiza un diálogo público-privado de este nivel en México, con dos días de sesiones técnicas, paneles binacionales y análisis de riesgos emergentes en el mercado financiero y cripto.

Durante el evento, especialistas nacionales e internacionales abordaron desde investigaciones financieras, KYC/KYT, tendencias globales de stablecoins, riesgos de BEC, estándares regulatorios internacionales, hasta la evolución de la LFPIORPI y la reforma 2025, generando un espacio único de intercambio y capacitación de alto nivel para todo el sistema financiero mexicano.

Unifimex envía un mensaje claro: está activa y trabajando para que México modernice su marco regulatorio, impulse la innovación financiera sin sacrificar la protección de los usuarios y posicionar como un país líder regional en integridad y seguridad financiera.

Este summit representa el primer evento de gran escala bajo el liderazgo de la presidenta ejecutiva de Unifimex, Soraya Pérez Munguía, quien destacó que la asociación está entrando en una nueva etapa:

Unifimex está viva, está activa y está trabajando con una visión amplia y de futuro. Lo que hoy hicimos va más allá de nuestros asociados: es un ejercicio abierto a todo el sistema financiero, porque fortalecer la integridad del sector requiere colaboración y corresponsabilidad”, indicó Pérez Munguía.

Enfatizó que uno de los mensajes más importantes del Summit es demostrar que la labor de Unifimex no se limita a representar a sus miembros, sino a contribuir a la estabilidad, transparencia e innovación de todo el ecosistema financiero mexicano.

Colaboración sin precedentes

El summit, que se llevó a cabo en la Universidad de la Libertad y en el Tecnológico de Monterrey Santa Fe, fue un esfuerzo de colaboración sin precedentes y su éxito radica en reunir a instituciones que tradicionalmente trabajan desde esferas separadas, pero que hoy coincidieron en un objetivo común: proteger la integridad del sistema financiero frente a nuevas amenazas globales.

También es muy importante mencionar que fue realizado con el apoyo de sponsor nacionales e internacionales: COINPRO, TRM Labs, LexisNexis Risk Solutions, Chainalysis.

Agencias de investigación estadounidenses como IRS-CI, HSI y representantes de OFAC y FinCEN participaron de forma conjunta con reguladores mexicanos, instituciones financieras, asociaciones especializadas, empresas tecnológicas y académicos, generando un diálogo abierto nunca antes visto en México.

Y los asistentes que completaron la agenda recibieron un certificado oficial, lo que subraya el carácter formativo y técnico del encuentro, convirtiéndolo en un referente binacional para los próximos años.