Sucesos
Bloquea UIF cuentas de 15 ligados por EU al Cártel del Noreste
La UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo
uif
Nacional
UIF y Pemex se alían contra el robo de hidrocarburos y fraude
Cierran filas para intercambiar información clave
Justicia
Identifica UIF operaciones en 55 vinculados por EU con el CJNG
Señaló que fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al CJNG
Justicia
UIF indagaba caso de huachicol fiscal, pero EU se adelantó: Sheinbaum
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a 11 personas, físicas y morales
Economía
Bloqueo de cuentas por la UIF abre incertidumbre a la inversión: Coparmex
Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global...
Política
Bloquear cuentas sin resolución viola la Constitución: López Rabadán
Alerta por daños por bloqueo bancario
Política
Corte avala a UIF bloquear cuentas bancarias
Con ello, la UIF no necesita una solicitud extranjera formal y detallada para congelar...
Justicia
De 122 denuncias de la UIF en 2025, mil 141 vinculados a proceso
Del total de denuncias 635 son personas físicas, 489 personas morales y 17 servidores
Justicia
Amplía UIF acción contra fraude en tiempos compartidos ligados al CJNG
La UIF bloqueó a 7 por nexos al CJNG, que se suman a 24...
Sucesos
Van Lotería y UIF contra operaciones con recursos de procedencia ilícita
El objetivo es establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional