Nacional
Si las tiene, que EU envíe pruebas sobre lavado de dinero: Sheinbaum
En respuesta a los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos
uif
Política
Confirma UIF desbloqueo de cuentas a Inés Gómez Mont por orden judicial
La lista de personas bloqueadas suma 6 mil 545
Nacional
Señala Grupo Salinas a Pablo Gómez de uso faccioso e ilegal de UIF
Acusa que en lugar de perseguir a criminales, amedrentan a sus críticos y defensores...
Economía
Frenan UIF y Tesoro de EU 180 accesos ilícitos al sistema financiero
La Unidad de Inteligencia Financiera mexicana pudo detectar y combatir esquemas de fraude
Nacional
UIF indaga a Latinus, no a Loret de Mola; no es accionista: Pablo Gómez
Pablo Gómez aclaró que Carlos Loret de Mola no forma parte de una investigación
Educativas
Facultad de Medicina nada tienen que ver con indagación de la UIF: UNAM
La UNAM interpuso juicios de amparo directamente contra el bloqueo de sus cuentas institucionales
Nacional
UIF reclama 634 mdd en juicio civil en Florida contra García Luna
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reportó avances del juicio civil
Sucesos
ASF y UIF firman convenio por información de inteligencia financiera
Pretenden crear un impacto significativo en la rendición puntual de cuentas y en la...
Nacional
Bloquea UIF 3 mil 200 mdp, 22 mdd y 991 mil euros
Son recursos presumiblemente procedentes de actividades ilícitas
Nacional
Definitivo, fallo para que México recupere recursos de García Luna: UIF
En la demanda presentada, se busca recuperar 700 millones de dólares