Sucesos
México y Colombia intercambian información de lavado de dinero
Colaboran en base a memorándum de entendimiento
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Nacional
UIF no investiga instituciones académicas, revira Santiago Nieto
Morena en Senado presenta punto de acuerdo para solicitarle al organismo adscrito a Hacienda...
Política
Vigente investigación de UIF contra alcalde electo de Tulum
Desde el pasado 14 de mayo se inició la investigación
Política
Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
La UIF no tiene la facultad para asegurar bienes inmuebles, solamente cuentas
Nacional
Detecta UIF en pandemia 63 operaciones ligadas con menores de edad
La mayoría de las transacciones provienen de CDMX, Quintana Roo, Jalisco, Puebla y Tamaulipas
Nacional
Encabeza Presidente lista de 207 maléficos de administración pasada: UIF
Santiago Nieto presentará denuncia por relación de personas políticamente expuestas
Principal
UIF entregará a FGR información del caso Pegasus: Santiago Nieto
La empresa fachada Tech Bull obtuvo contratos con la PGR para la adquisición del...
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Caso García Harfuch suma 25 detenidos y 85 cuentas bloqueadas por UIF
El jefe de la Policía capitalina se mostró con una férula temporal en el...
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UIF espera resolución en FGR por caso de Marciano Dzul
Es candidato de coalición Juntos Haremos Historia para alcaldía de Tulum
Nacional
Solicitará UIF congelar cuentas de Ricardo Gallardo
De aproximadamente 20 empresas vinculadas al candidato del PVEM y PT al gobierno de...